Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Savaspin Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention umsetzen und wann welche Dokumente von Ihnen benötigt werden.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2024/1122/0345 der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) unseres Lizenzgebiets. Als Sava Interactive N.V. tragen wir die Verantwortung, dass auf unserer Plattform keine Geldwäsche und keine Terrorismusfinanzierung stattfindet.

Dazu gehört die Identifizierung unserer Spielerinnen und Spieler, die Überwachung von Zahlungen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht. Wir arbeiten mit externen Compliance-Experten und automatisierten Prüfwerkzeugen zusammen, um diese Pflichten lückenlos zu erfüllen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen. Die Verifizierung vor der ersten Auszahlung ist verpflichtend, ohne sie können wir keinen Betrag auszahlen.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihren Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung vor der Bearbeitung
• Schwellen: zusätzliche Prüfungen bei ungewöhnlich hohen oder häufigen Transaktionen

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Rechnung (maximal 3 Monate alt) oder ein Behördenbescheid. Bei Kartenzahlungen benötigen wir zusätzlich einen Nachweis, dass die verwendete Visa oder Mastercard auf Ihren Namen läuft.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft bei uns vollständig digital über Ihr Spielerkonto ab. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Verschlüsselte Übertragung und getrennte Speicherung schützen Ihre Daten während des gesamten Prozesses; nur autorisierte Mitarbeiter der Verifizierungsabteilung haben Zugriff.

• Laden Sie im Kontobereich unter "Verifizierung" Ihre Dokumente hoch
• Achten Sie auf vollständige, unverdeckte und lesbare Aufnahmen
• Unser Team prüft die Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist

Wann wir nach der Herkunft fragen

Source of Funds Nachweis

Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder großen Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine Verdächtigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, mit der wir belegen müssen, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsdokumente von Vermögenswerten oder Erbschaftsurkunden. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die AML-Prüfung verwendet.

Wie wir Zahlungen überwachen

Limits und Auszahlungsregel

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf Auffälligkeiten, etwa schnell aufeinanderfolgende Transaktionen ohne Spieltätigkeit. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, wo dies technisch möglich ist. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Litecoin unterstützen wir für Ein- und Auszahlungen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder ist die Prüfung nicht erfolgreich, können wir keine Auszahlungen bearbeiten. In schwerwiegenden Fällen, etwa bei gefälschten Unterlagen oder Hinweisen auf Geldwäsche, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden.

Guthaben aus bereits getätigten rechtmäßigen Einzahlungen wird nach abschließender Klärung ausgezahlt, sofern kein gesetzlicher Grund dagegen spricht. Sie erhalten in jedem Fall eine Nachricht mit der Begründung und der Möglichkeit, fehlende Unterlagen nachzureichen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten gemäß den gesetzlichen Vorgaben unseres Lizenzgebiets mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Finanzaufsicht.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Daten sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Sie jederzeit auf sava-spin.co.at einsehen können.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Savaspin Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Upload Ihrer Dokumente. Bei unvollständigen Unterlagen oder Rückfragen kann es länger dauern.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung ist erst vor der ersten Auszahlung verpflichtend. Bei der Registrierung gleichen wir lediglich Ihre Stammdaten ab.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und einen Nachweis, dass Ihre Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum fragen Sie nach der Herkunft meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die legale Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und getrennt von anderen Daten mindestens fünf Jahre, wie es die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten vorschreiben, und löschen sie danach sicher.